本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣信电力电子股份有限公司（以下简称公司、本公司或荣信股份）第四届董事会第十二次会议通知于2012年4月6日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2012年4月9日以书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关法律法规，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

  一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司做担保的议案》。

  为支持控股子公司发展业务，解决经营流动资金需求，同意为辽宁荣信电气传动技术有限责任公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币14,000万元综合授信额度提供连带责任担保，授信期限1年；

  同意为辽宁荣信防爆电气技术有限公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币2,100万元综合授信额度提供连带责任担保，授信期限1年；

  同意为辽宁荣信光伏技术有限公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币2,100万元综合授信额度提供连带责任担保，授信期限1年；

  同意为辽宁荣信电机控制技术有限公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币2,100万元综合授信额度提供连带责任担保，授信期限1年；

  同意授权公司总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

  具体内容详见公司2012年4月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于为控股子公司做担保的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年4月9日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于为控股子公司做担保的议案》，出席会议的董事一致表决通过该议案。

  辽宁荣信电气传动技术有限责任公司因经营需要，向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币14,000万元综合授信额度，授信期限1年，由荣信电力电子股份有限公司为该企业来提供连带责任保证，担保金额人民币14,000万元。

  辽宁荣信防爆电气技术有限公司公司因经营需要，向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币2,100万元综合授信额度，授信期限1年，由荣信电力电子股份有限公司为该企业来提供连带责任保证，担保金额人民币2,100万元。

  辽宁荣信光伏技术有限公司因经营需要，向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币2,100万元综合授信额度，授信期限1年，由荣信电力电子股份有限公司为该企业来提供连带责任保证，担保金额人民币2,100万元。

  辽宁荣信电机控制技术有限公司因经营需要，向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币2,100万元综合授信额度，授信期限1年，由荣信电力电子股份有限公司为该企业来提供连带责任保证，担保金额人民币2,100万元。

  主营：电气传动与控制系列高压变频器、直流输电设备、电源逆变器及相关这类的产品的研发、生产、销售。

  经天健会计师事务所有限公司审计的财务报表，截止2011年12月31日，荣信防爆电气的总资产67,573,071.29元，净资产40,190,618.28元，资产负债率40.52%。2011年度荣信防爆电气实现出售的收益47,672,838.29元，净利润20,120,895.53元。

  经天健会计师事务所有限公司审计的财务报表，截止2011年12月31日，荣信光伏技术的总资产26,394,432.67元，净资产6,490,698.03元，资产负债率75.41%。2011年度荣信光伏技术实现出售的收益10,342,449.66元，净利润327,694.03元。

  经天健会计师事务所有限公司审计的财务报表，截止2011年12月31日，荣信电机控制的总资产22,257,394.96元，净资产2,983,449.27元，资产负债率86.60%。2011年度荣信电机控制实现出售的收益16,913,080.92元，净利润-1,016,550.73元。

  为支持控股子公司发展业务，解决经营流动资金需求，同意为辽宁荣信电气传动技术有限责任公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币14,000万元综合授信额度提供连带责任担保，授信期限1年；

  同意为辽宁荣信防爆电气技术有限公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币2,100万元综合授信额度提供连带责任担保，授信期限1年；

  同意为辽宁荣信光伏技术有限公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币2,100万元综合授信额度提供连带责任担保，授信期限1年；

  同意为辽宁荣信电机控制技术有限公司向交通银行股份有限公司鞍山分行申请人民币2,100万元综合授信额度提供连带责任担保，授信期限1年；

  同意授权公司总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

  荣信股份对以上公司具备拥有实质控制权，各控股子公司有能力偿还到期债务，该项融资有利于提高控股子公司的生产经营能力，增加企业效益，符合公司发展的要求，董事会认为公司对其做担保不会损害上市公司的利益。

  截止本公告日，董事会审议批准的本公司对外担保累计额度为32,200万元人民币（该担保金额均属本公司为控股子公司的担保金额），占2011年度经审计合并报表净资产的15.24%，实际发生担保数额为3,985.94万元；本公司控股子公司尚无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

  本公司此次做担保的对象为本公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

  关于公司第二大股东左强提议增加2011年度股东大会议案暨关于2011年度股东大会的补充通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣信电力电子股份有限公司（以下简称公司）于2012年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》的公告。依据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关法律法规，公司第二大股东左强（持有公司股份57,269,732股股票，占公司总股本的11.36% ）于2011年4月9日向公司董事会书面提出了《关于增加2011年度股东大会审议内容的提案》，要求提交公司2011年度股东大会审议。

  公司董事会认为，左强持股票比例为11.36%，且提案内容不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围、提案涉及的程序合法，该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会经审核，同意增加该提案为2011年度股东大会议案。

  根据以上情况，现对《关于召开2011年年度股东大会的公告》作补充通知如下：同意将左强提出的临时提案：《关于为控股子公司做担保的议案》，作为临时议案提交将于2012年4月24日召开的2011年度股东大会审议。

  该议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详细的细节内容见2012年4月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《荣信电力电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》。

  关于召开2011年度股东大会的《通知》已于2012年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，股东大会的另外的事项不变。